লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের KYC কার নামে? ব্যাঙ্ক থেকে স্টেটমেন্ট চাইবে ED

কলকাতা: গত সোমবার রাতভর তল্লাশি চালানো হয়েছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নামে এক সংস্থার অফিসে। প্রায় ১৮ ঘণ্টার তল্লাশিতে কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা উদ্ধার করেন একগুচ্ছ নথি, হদিশ মেলে হার্ড ডিস্কেরও। আপাতত সেই সব নথি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তারপরই পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। এছাড়া, ইডি-র নজরে রয়েছে ওই সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও। কার নামে ওই অ্যাকাউন্ট রয়েছে, সে সব নথি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

সোমবারের তল্লাশিতে মোট দুটি হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেখান থেকে কোনও তথ্য বেরিয়ে আসে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন গোয়েন্দারা। সংস্থার কোনও গরমিলের তথ্য তাতে মিলবে কি? জানা গিয়েছে, সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিকে দিয়ে সব তথ্য খতিয়ে দেখা হবে।

ইডি সূত্রে খবর, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস নামে ওই সংস্থার মোট পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। ২০১২ সাল থেকে ওই সব অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কী কী লেনদেন হয়েছে, সেই হিসেব বের করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের কাছে স্টেটমেন্ট চাওয়া হচ্ছে। ওইসব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কেওয়াইসি কার নামে রয়েছে, সেটাও জানতে চাওয়া হবে ব্যাঙ্কের কাছে।

আরও দেখা হচ্ছে, ওই সংস্থার সিইও পদে কারা, কোন সময় দায়িত্ব পালন করেছেন? সংস্থায় থাকাকালীন তাঁদের কী কী কাজ ছিল।